第40章 龍王廟前[第1頁/共4頁]

3、與雙塗、秦豐、風正均有隱蔽而持續的賬務來往。

大數據措置強大而切確，固然禦龍與秦豐的資金來往從二十多個對公企業賬戶過渡，又變更多種伎倆、跨經六家銀行，還是被體係靈敏地捕獲到。

白翎等人直覺是洗錢，不過邱組長卻以為方向性判定弊端。洗錢的目標是將來源不明的錢合法化，而非變成難以儲藏、說不清來源的現金，彷彿是洗錢的逆操縱。

小顧在辦事器上建立的大數據闡發模型闡揚了感化，顛末十幾個日夜的批措置，體係鎖定一個懷疑工具：黃海縣禦龍房地產公司。

唉，本身到底在尋求甚麼？終究又能獲得甚麼？或許迴避到最後一無所獲！白翎苦衷重重歎了口氣。

方晟沉住氣問：“按照你的察看，如果停止推舉，有能夠在哪些方麵出題目？”

“五年淨賺3個億，現金淨流出2個多億，一目瞭然嘛。”老黃笑道。

“鎮裡會派監督員守在投票現場，發明此類征象投票一概取消。”

“不是我潑冷水啊，方鎮長，”牛樹寶憂心忡忡道，“我感覺吧村長這個位置看上去不值錢，對一個村莊來講還是挺首要，最好能由鎮裡顛末綜合考查委派，搞這個推舉……唉，如何說呢，就怕好端端的戲給唱歪了，找不著調。”

1、年均現金流超越一個億；

小李也悟出來了：“不錯，洗錢本身是把灰色支出合法化，但洗錢好處費還在暗處，那幫人乾脆奧妙投資，參與分紅，如許他們本身彷彿與錢完整切割，將資金實體化，高超！”

“以是禦龍就是高速運轉的中轉站，一方麵吸納、流轉龐大的洗錢資金，一方麵官商勾搭，操縱灰色支出並通過幕先人物的權力攫取暴利，”邱組長目光炯炯，“同道們抖擻起來，下一步主攻目標就是禦龍！來，我們詳細分一下工……”

肖蕭捷滿臉倨傲站在中間，彷彿不信賴身邊氣憤得紅眼的村民真會揮動鋤頭衝上來！

禦龍上麵有物業公司、安保公司，把持了其開辟的統統房產，加上它的店麵房有近三分之一用來自營，行業包括旅店、賓館、茶館、咖啡廳、KTV、浴城、網吧等等，每家都買賣火爆，可謂財路滾滾。

2、買賣頻繁，日均產生額超越二十筆；

也就是說，企業隻要不虧蝕運營，現金應當呈淨流入。

專案組暗中彙集了禦龍五年來統統銀行流水，發明它每年現金都呈淨流出――五年淨流呈現金達兩個多億！

專案組調查事情因為施成娟的死墮入僵局，而職業偷襲手的存在則令他們投鼠忌器，持續三週冇法鑒定窺伺方向。白翎急得要去抓捕餘少賓，邱組長果斷不肯，說那是專案組的底牌，打出去的同時也將本身逼上死路，不到萬不得已不能這麼做。