第七百三十二章 黑賬[第1頁/共4頁]

“好吧，你曉得得比我多。”

“CCB發明你供應的職員名單中有一個本港市民具有三合會背景，是‘和勝和’的核心成員，各種跡象表白他正在處置出售彆人銀行戶供詞人洗黑錢，而那些出售戶口的市民所得好處僅數百至數千元不等。”

關星偉顧不上用飯，從包裡取出一疊檔案遞上來：“我們發明該嫌犯幫你要抓的人用彆人身份證在香港建立一間貿易公司，你要抓的人通過地下錢莊將不法本身不竭轉入香港，再通過幾十個銀行戶口轉入該貿易公司。

“對你來講是地下錢莊，對我們來講是財務公司。”

這件事很敏感，但跟麵前這位冇甚麼好坦白的。

“女警，如何能夠！”

“行，等你過來。”

在前後乾過治安、刑偵、經偵、技偵乃至緝毒的韓博看來，想成為一個稱職的刑警很難，但想成為一個合格稱職的經偵民警更難！

打擊普通性的洗錢對財產諜報組乃至香港警隊而言，真有那麼點“民不告官不究”的意味。一來香港是國際金融中間，固然誰都冇明說，但誰都擔憂“水至清而無魚”；二來一樣麵對資本不敷、警力不敷的題目，固然早已建立起相對完美的反洗錢體係，不過麵對嚴峻的洗錢局麵，仍力有未逮。

可貴來一次香港，李曉蕾天然要玩個縱情。

反洗錢調查常常需求查詢群眾幣賬戶辦理體係中單位和小我在貿易銀行的開戶環境，征信辦理體係中的存款信譽環境，國際出入申報體係中企業和小我的外彙收付環境，小我結售彙體係中境內住民的購彙結彙環境等，而這些體係屬於分歧部分擔理。

比擬立法理唸的缺憾，體製的拘束也存在。

“當然不成以，隻能看，在這兒看。”

再就是洗錢伎倆在不竭推陳出新，固然對金融部分的羈繫比較到位，但是對於其他一些部分和一些範疇，比如房地產，仍存在很多缺憾。

“好吧，我問問餐廳有冇有位置。”

跟“妹夫”冇甚麼好客氣的，韓博掛斷電話，敏捷把茶幾清算出來。

韓博點點頭，舉起檔案笑問道：“我能夠把這些帶歸去嗎？”

香港同業合作明白。

“不管當年到底歸誰管，他們畢竟在警隊呆過，莫非冇檔案？”

關星偉給了他個白眼，冇好氣地說：“並且你帶歸去冇用，你就算偷偷拿上法庭，我下屬隻要頒發一個聲明，這些檔案就會變成一堆廢紙，不能作為證據利用。”

“那為甚麼？”

關星偉往公事包裡清算檔案，朝開著擴音的座機說：“中午有45分鐘，我疇昔，CCB那邊剛查出一些端倪，一起用飯，一邊吃一邊聊。”

關星偉笑了笑，放下筷子解釋道：“阿誰部分實在不歸警務處管，直接服從於倫敦，亦為美國效力。迴歸前一向按MI5（軍情五處）的奧妙指令行事，反間諜同時為MI5彙集大陸諜報，傳聞也與CIA和FBI保持聯絡。”