第三百五十章 初遇FBI[第1頁/共5頁]

蕭鵬微微一笑：“我這是接管了你的建議，為了製止此後的一樣的事情產生，最好的體例，就是不再利用你們銀行的辦事了。”

“是是是！我們頓時就把這些手續辦理好！兩位先生，請上我的車！”聽到蕭鵬表示瞭解，中年女人長出一口氣，帶著兩人去了位於華爾街的花旗銀行。

楊猛這時候也發明題目不對了，他雖說脾氣爆，但是不傻：“我穿上衣服，OK？”

在星條國，如許的屁事真特麼的多得很。遵循規定重視上限便能夠了麼？真不可！看似公道的存款也一樣被判刑！

按照星條國法規，如果三十天內，銀行思疑存款人用心每次存款不超越一萬美金，有能夠牽涉洗錢、逃稅和彆的犯法活動，銀行必須向國稅局申報可疑活動陳述。一樣，像蕭鵬如許收存大額現金而不填寫‘貨幣買賣陳述’，也要向國稅局申報可疑活動陳述。

菲斯聽後不解，皺眉問道：“蕭先生，這是甚麼意義？跟FBI有甚麼乾係呢？”

這態度的竄改是因為蕭鵬壓根就冇有任何違法行動！比賽獎金是支票，無需報備；提取現金是ATM，不到24小時，現在去填寫貨幣買賣陳述是完整來得及的！

中年女人淺笑道：“蕭先生，此後如果你有甚麼財務題目，能夠隨時找我，我叫邦妮，如果你情願的話，我很幸運做你的金融產品經理。”

“你？你已經被辭退了！”

蕭鵬有點傻眼。成果帶頭的男人取出證件揭示在蕭鵬麵前：“我們是FBI，這是我們的調查令，請你跟我們走一趟。”

存少於一萬美金的存款絕對合法，但為了躲過國稅局的監督而用心钜款零存就是違法了。最後這華裔店東被罰款近三萬五千美金，判了五年緩刑！

就拿紐約來講，如果在這裡產生了一個案件，很有能夠來了紐約差人、紐約縣警、紐約州警、聯邦差人四種差人來措置這個案子，我們看美劇常常看到如許的景象，案件現場能來好幾撥差人，就是因為這類環境。

蕭鵬咧嘴一笑：“我是給你買的。我必定有衣服穿！”

這提款查的嚴，往本身賬戶上存款總冇人管了吧？但是星條國還真就是這麼一個奇異的國度：在伊利諾伊州一家華裔按摩店店東，為了迴避聯邦申報，將大筆現金拆成多筆小額存款，在一年期間每隔幾天就將幾千美金存入他的銀行賬號裡。一共存了64次，幾近每次都是三千美圓整，總計金額約19萬美金。

中年女人淺笑點頭：“當然能夠，那是我的幸運！”

不過普通的案件可不會直接來FBI的，這是甚麼環境？莫非那幫人裡有FBI高官的孩子？

倒不是FBI的態度不好，那態度是非常的好；星條國國稅局的大爺們來時倒是氣勢洶洶，到最後也隻剩下點頭哈腰了。